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    本报讯 2021年,工行六枝人民路支行采取多项措施有效防范现金交易中可能发生的风险,持续强化管控“伪现金”交易风险。该行邀请二级分行运行督导员到该行开展专项培训,学习《关于加强“伪现金”交易风险管理的通知》,现场学习即纠...
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    现金借款    
    2.中、低风险客户 银行对中、低风险客户的伪现金交易,若是交易金额超过规定的高金额标准,一样必须采取要求预约、高级管理人员核准、资金来源及对近期交易进行回溯分析等和上述高风险客户相同的风险管控措施。但若柜面现金交易金额不...
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    交易风险。该行在做好“伪现金”交易风险管理工作的同时,认真做好客户宣传引导、沟通解释工作,避免客户投诉。同时,加大对社会公众的宣传力度,提示公众自觉远离活动,防范打击犯罪,营造良好的社会氛围。(通讯员 赵鑫)
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    认真做好疑似伪现金交易分析排查工作。为进一步加强现金交易风险管控有效性,防范风险,根据上级行下发相关业务数据开展疑似伪现金交易分析排查,形成交易明细统计表下发各支行,开展伪现金交易分析排查工作。围绕排查数据中的账户主体相关...