融合财经

相关文章金融机构客户信息
  • 违反金融机构反规定,华融期货被罚!母公司同日收到警示函

    违反金融机构反规定,华融期货被罚!母公司同日收到警示函

    金融机构采集客户信息    
    根据上述决定书,华融期货2019年1月1日至6月30日期间,新建立业务关系的部分客户在业务系统中的职业信息与反系统中显示的职业信息不一致,违反了《金融机构反规定》等相关规定,因而被处罚款44万元。华融证券表示,该行政处罚对...
  • 信息买卖“灰产”:贷款客户成“重灾区”

    信息买卖“灰产”:贷款客户成“重灾区”

    金融机构识别客户身份    
    实际上,目前市场上仍存在信息买卖的一条隐秘“灰产”,而银行客户信息则在不知不觉中被泄露了。 据《中国经营报》记者了解,在监管加强银行等金融机构对客户信息的保护之后,银行端泄露信息的现象已经大幅减少。但是,一些针对银行客户的贷款...
  • 个人信息保护法生效,金融机构应成守法标杆

    个人信息保护法生效,金融机构应成守法标杆

    金融机构客户包括哪些    
    而一些小的数据处理公司,更可能从各种渠道非法获取用户信息,用于拼凑“用户画像”,再向各种机构兜售。一些金融机构也存在过度索取用户信息,在不同的业务部门之间随意转移用户个人信息,甚至随意向第三方用户个人信息的情况。国家计算机...
  • 金融机构反和反恐怖融资监督管理办法(自2021年8月1日起施行)

    金融机构反和反恐怖融资监督管理办法(自2021年8月1日起施行)

    银行业金融机构与客户    
    第十二条 金融机构应当在总部层面制定统一的反和反恐怖融资机制安排,包括为开展客户尽职、和恐怖融资风险管理,共享反和反恐怖融资信息的制度和程序,并确保其所有分支机构和控股附属机构结合自身业务特点有效执行。 金融机构在...
  • 中关村科金冯宗欣:金融机构建立私域闭环需“四步走”

    中关村科金冯宗欣:金融机构建立私域闭环需“四步走”

    金融机构客户身份识别制度    
    二、在私域流量管理方面,金融机构该如何了解用户呢? 答:首先,最核心的是入口。入口通常可以作为用户画像的重要标签,即该用户是从哪个渠道进入私域流量的。入口标签在用户画像中效果权重占比很大。通常这个标签会包含两方面信息,一是渠道提...